南威绵软件股份拥有限公司2018第叁季度报告

  原题目:南威绵软件股份拥有限公司2018第叁季度报告

  南威绵软件股份拥有限公司

  公司代码:603636 公司信称:南威绵软件

  2018

  第叁季度报告

  壹、 要紧提示

  1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、初级办人员保障季度报告情节的真实、正确、完整顿,不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并担负壹般和包带的法度责。

  1.2 公司所拥有董事列席董事会审议季度报告。

  1.3 公司担负人吴志公、掌管会计师工干担负人曾志勇及会计师机构担负人(会计师掌管人员)曾志勇保障季度报告中财政报表的真实、正确、完整顿。

  1.4 本公司第叁季度报告不经审计。

  二、公司首要财政数据和股东方变募化

  2.1首要财政数据

  单位:元 币种:人民币

  什分日性损更加项目和金额

  使用 不使用

  2.2截止报告期末了的股东方尽额、前什名股东方、前什名流动畅通股东方(或拥有限特价而沽环境股东方)持股情景表

  单位:股

  2.3截止报告期末了的优先股股东方尽额、前什名优先股股东方、前什名优先股拥有限特价而沽环境股东方持股情景表

  叁、要紧事项

  3.1公司首要会计师报表项目、财政目的严重变募化的情景及缘由

  3.1.1 本报告期侵犯资产拉亏空表较期初金额变募化幅度较父亲的项目

  3.1.2本报告期侵犯盈利表较去年同期变募化幅度较父亲的项目

  3.1.3本报告期侵犯即兴金流动量表项目较去年同期变募化幅度较父亲的项目

  3.2要紧事项半途而废情景及其影响和处理方案的剖析说皓

  1、关于配股募投项目变卦的半途而废情景

  经中国证券监督办委员会“证监容许〔2017〕2382号”把关,并经上海证券买进卖所赞同,公司于2018年3月向所拥有股东方配特价而沽A股股票120,159,152股,配股标价5.50元/股,募集儿子资产尽和660,875,336.00元,扣摒除发行费9,716,100.85元后,募集儿子资产净额为651,159,235.15元。

  2018年9月25日,公司召开2018年第二次临时股东方父亲会审议经度过了《关于变卦片断募集儿子资产用途的议案》,赞同公司将原募投项目“北边京运营中心确立项目”拟参加的募集儿子资产4,500万元中的3,000万元变卦为用于“聪颖装置溪县域医疗保健信息壹体募化确立项目”,其他募集儿子资产用途不变,详细情节详见《关于变卦片断募集儿子资产投资项目的公报》(公报编号:2018-096)。公司将根据相干法度、法规和规范性文件规则,尽快与保举机构、银行壹道签名《募集儿子资产叁方接管协议》,对该项募集儿子资产运用终止拥有效接管。

  2、即兴金收买进深圳太极云绵软技术股份拥有限公司的半途而废情景

  公司于2018年8月24日与深圳太极云绵软产权投资办合伙企业(普畅通合伙)、深圳潇湘君辰企业(拥有限合伙)、深圳得壹卓投资企业(拥有限合伙)、邱道德强大、巩福、曾崛等6名买进卖对方签名了深圳太极云绵软技术股份拥有限公司(以下信称“太极云绵软”)的《资产购置框架协议》、《载利预测补养偿协议》(公报编号:2018-099),于2018年9月7日签名了《资产购置框架协议之增补养协议》(公报编号:2018-104),决议收买进太极云绵软48,797,360股股份,收买进比例为61.00%,买进卖标价为213,488,450元,本次买进卖光成后将进壹步增强大公司在互联网+政政范畴的龙头市场位置。

  太极云绵软已向全国中小企业股份让体系拥有限责公司央寻求终止挂牌。截到当前,太极云绵软已收到《关于赞同深圳太极云绵软技术股份拥有限公司股票终止在全国中小企业股份让体系挂牌的函》(股转体系函20183383号),全国中小企业股份让体系拥有限责公司赞同太极云绵软于2018年10月12日宗终止挂牌,公司将尽快完成太极云绵软的股权提交割顺手续。

  3、关于南威助学基金会的半途而废情景

  2016年12月22日,公司召开第二届董事会第叁什次会审议经度过《关于设置南威助学基金会的议案》,公司估计10年内对助学基金会的尽出产资规模不低于1,000万元,基金会首要从事助学社会公更加活触动,以及经度过合法以次展开的其他教养育公更加事业。2017年9月,公司与丰泽区教养育展开基金会签名了《南威助学基金会协议书》,公司方案出产资1,000万元干为助学金用于贫穷先生及特殊先生帮体的搀扶栽,绳墨上公司将于10年内终止分批次赔款,每年捐资100万元(亦却根据情景天天追加以当年典赠金额,每年出产资额最高不得超越200万元)。2018年9月6日,公司向丰泽区教养育展开基金会出产资100万元,截止本报告期末了,公司已累计出产资200万元。不到来公司仍将根据经纪情景及还愿情景终止出产资,实行上市公司社会责,推向社会融洽展开。

  3.3报告期内超期不实行终了的允诺言事项

  3.4预测年底到下壹报告期期末了的累计净盈利能为载余容许与去年同期比较突发严重变募化的缓急示及缘由说皓

  公司名称:南威绵软件股份拥有限公司

  法定代理人:吴志公

  日期:2018年10月12日

  证券代码:603636 证券信称:南威绵软件 公报编号:2018-113

  南威绵软件股份拥有限公司

  第叁届董事会第二什八次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  壹、董事会会召开情景

  南威绵软件股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第二什八次会,于2018年10月12日在福建节泉州市丰海路南威父亲厦2号楼22楼会室,以即兴场会结合畅通信表决的方法召开。本次会已于会前以电儿子邮件、电话等方法前畅通牒所拥有参会人员。本次会由董事长吴志公先生掌管,应列席董事6名,还愿列席董事6名,公司监事、初级办人员列席了本次会。

  本次会的招集儿子、召开和表决以次适宜《公司法》和《公司章程》等拥关于规则,合法拥有效。

  二、董事会会审议情景(壹)审议经度过《关于公司2018年第叁季度报告的议案》

  公司《2018年第叁季度报告》详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。

  表决情景:6票赞同,0票顶持,0票丢权。

  (二)审议经度过《关于回购吊销片断鼓励对象已获任命但尚不松摒除限特价而沽的限度局限性股票及调理回购标价的议案》

  鉴于公司拥有20名鼓励对象因团弄体缘由退任、拥有8名鼓励对象因2017年团弄体绩效考勤政不臻标注不具拥有松锁阅世,根据公司《鼓励方案》、公司《2016年限度局限性股票鼓励方案实施考勤政办方法》等拥关于规则及股东方父亲会的任命权,董事会赞同对上述共计28名初次赋予及预剩赋予的鼓励对象所持拥局部已获任命但不具拥有松锁环境的限度局限性股票终止回购吊销。同时,鉴于公司完成了配股地下发行股票及2017年度盈利分派方案,调理后初次赋予的限度局限性股票回购标价由8.985元/股调理为7.9393元/股,预剩赋予的限度局限性股票回购标价由7.14元/股调理为6.2679元/股,本次共计回购572,480股限度局限性股票,回购价款一共为4,511,662.46元。

  情节详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn),公报编号:2018-115。

  表决情景:6票赞同,0票顶持,0票丢权。

  (叁)审议经度过《关于会计师政策变卦的议案》

  根据财政部于2018年6月15日颁布匹的《关于修订印发2018年度普畅通企业财政报表程式的畅通牒》(财会〔2018〕15号),赞同公司对财政报表程式终止修订。本次会计师政策变卦但对公司财政报表相干科目列报产生影响,不影响当期和本次会计师政策变卦前公司尽资产、尽拉亏空、净资产及净盈利。

  情节详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn),公报编号:2018-117。

  表决情景:6票赞同,0票顶持,0票丢权。

  特此公报。

  董事会

  2018年10月12日

  证券代码:603636 证券信称:南威绵软件 公报编号:2018-114

  第叁届监事会第什七次会决定公报

  本公司监事会及所拥有监事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  南威绵软件股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届监事会第什七次会于2018年10月12日,在福建节泉州市丰海路南威父亲厦2号楼22楼会室以即兴场会结合畅通信表决方法召开。本次会应列席监事3名,还愿列席监事3名,董事会秘书列席会。本次会由监事会主席老周皓先生掌管。本次会的召开适宜《公司法》和《公司章程》等拥关于规则。经列席会监事审和解表决,本次会结合了以下决定:

  壹、审议经度过了《关于公司2018年第叁季度报告的议案》

  监事会对《关于公司2018年第叁季度报告的议案》终止了审议,认为:

  1、公司《2018年第叁季度报告》编制和审议以次适宜法度、法规及公司章程的规则,报告情节和程式适宜中国证券监督办委员会和上海证券买进卖所的拥关于要寻求,所包罗的信息真实、正确、完整顿地反应了公司报告期内的财政情景和经纪效实,不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏。

  2、监事会提出产原意见前,不发皓参加以公司《2018年第叁季度报告》编制和审议的人员拥有违反守口如瓶规则的行为。

  表决情景:3票赞同,0票顶持,0票丢权。

  二、审议经度过了《关于回购吊销片断鼓励对象已获任命但尚不松摒除限特价而沽的限度局限性股票及调理回购标价的议案》

  监事会认为:鉴于公司拥有20名鼓励对象因团弄体缘由退任、拥有8名鼓励对象因2017年团弄体绩效考勤政不臻标注不具拥有松锁阅世,根据《鼓励方案》及公司《2016年限度局限性股票鼓励方案实施考勤政办方法》等拥关于规则,赞同股东方父亲会任命权董事会对上述共计28名初次赋予及预剩赋予的鼓励对象所持拥局部已获任命但不具拥有松锁环境的限度局限性股票终止回购吊销。同时,鉴于公司完成了配股地下发行股票及2017年度盈利分派方案,赞同公司对回购标价终止相应调理。上述事情适宜拥关于法度法规的相干规则,本次回购吊销合法拥有效。

  表决情景:3票赞同,0票顶持,0票丢权。

  叁、审议经度过了《关于会计师政策变卦的议案》

  监事会认为:公司根据财政部相干文件要寻求,对公司会计师政策终止相应变卦,适宜相干法度法规的要寻求及公司的还愿情景,对公司财政情景、经纪效实和即兴金流动量无严重影响,不触及对先前年度的追溯调理,不存放在伤害公司及所拥有股东方利更加的境地,监事会赞同本次会计师政策变卦。

  表决情景:3票赞同,0票顶持,0票丢权。

  监事会

  证券代码:603636 证券信称:南威绵软件 公报编号:2018-115

  关于回购吊销片断鼓励对象已获任命

  但尚不松摒除限特价而沽的限度局限性股票及调理

  回购标价的公报

  根据南威绵软件股份拥有限公司(以下信称“公司”)2016年第二次临时股东方父亲会的任命权,公司于2018年10月12日召开第叁届董事会第二什八次会名落孙山叁届监事会第什七次会,审议经度过了《关于回购吊销片断鼓励对象已获任命但尚不松摒除限特价而沽的限度局限性股票及调理回购标价的议案》,赞同对公司2016年限度局限性股票鼓励方案初次赋予及预剩赋予的片断鼓励对象已获任命但不具拥有松锁环境的限度局限性股票终止回购吊销,并对回购标价终止调理。即兴将公报如次:

  壹、本次限度局限性股票鼓励方案已实行的相干审批以次

  1、2016年10月14日,公司第二届董事会第二什七次会审议经度过《关于公司2016年限度局限性股票鼓励方案(草案)及其摘要的议案》,公司第二届监事会第什六次会审议经度过前述议案并对本次股权鼓励方案的鼓励对象名单终止了核实,公司孤立董事对此发表发出产了孤立意见并地下征集儿子开票权,律师出产具了法度意见书。

  2、2016年10月27日,监事会出产具了《监事会关于股权鼓励方案鼓励对象名单的复核及公示情景说皓》,公司在外面部对鼓励对象的姓名及职政予以公示,公示时间己2016年10月17日宗到2016年10月27日止,公示期满,公司不接就任何人对本次鼓励对象提出产异议。

  3、2016年11月2日,公司2016年第二次临时股东方父亲会审议并经度过《关于公司2016年限度局限性股票鼓励方案(草案)及其摘要的议案》、《关于公司2016年限度局限性股票鼓励方案实施考勤政办方法的议案》和《关于提请股东方父亲会任命权董事会操持公司限度局限性股票鼓励方案相干事情的议案》,同时对本次限度局限性股票鼓励方案内幕信息知情侣买进卖公司股票情景的己查报告终止说出。

  4、2016年11月28日,公司第二届董事会第二什九次会和第二届监事会第什八次会审议经度过《关于调理公司2016年限度局限性股票鼓励方案鼓励对象和赋予数的议案》和《关于初次向鼓励对象赋予限度局限性股票的议案》等议案。公司孤立董事对此发表发出产了孤立意见,同时监事会对公司2016年限度局限性股票鼓励方案初次赋予事项出产具了核对意见。

  5、2016年12月20日,公司完本钱次鼓励方案的初次赋予并说出《关于限度局限性股票鼓励方案初次赋予吊销完成的公报》。本鼓励方案初次赋予鼓励对象的限度局限性股票赋予日为2016年11月28日,限度局限性股票吊销日为2016年12月20日,限度局限性股票吊销数为1,707,880股,赋予对象共168人,赋予标价为每股36.10元。本次赋予完成后公司报户口本钱为人民币101,707,880元,股本尽额101,707,880股。

  6、2017年3月22日,公司2016年年度股东方父亲会审议经度过《关于公司2016年度盈利分派及本钱公积转增股本预案》,本次盈利分派及转增股本以方案实施前的公司尽股本101,707,880股为基数,每股派发皓金花红0.16元(含税),以本钱公积金向所拥有股东方每股转增3股,共计派发皓金花红16,273,260.80元(含税),转增305,123,640股,本次分派后公司尽股本为406,831,520股。2017年4月7日,公司2016年度权利分派方案实施终了,初次赋予的限度局限性股票数由1,707,880股相应调理添加以到6,831,520股,公司本次限度局限性股票鼓励方案初次赋予限度局限性股票标价由36.10元/股调理为8.985元/股。

  7、2017年9月6日,根据股东方父亲会的任命权,公司区别召开第叁届董事会第八次会和第叁届监事会第七次会,审议经度过《关于回购吊销片断鼓励对象已获任命但尚不松锁的限度局限性股票的议案》和《关于调理初次赋予限度局限性股票回购数及回购标价的议案》,赞同对不快宜松锁环境的10名鼓励对象算计持拥局部258,720股已获任命但尚不松锁的限度局限性股票按8.985元/股终止回购吊销,孤立董事发表发出产了赞同的孤立意见。

  8、2017年9月22日,根据股东方父亲会的任命权,公司区别召开第叁届董事会第九次会和第叁届监事会第八次会,审议经度过了《关于向鼓励对象赋予预剩片断限度局限性股票及调理预剩片断赋予数的议案》,赞同以2017年9月22日为赋予日,向9名鼓励对象赋予2016年限度局限性股票鼓励方案预剩片断的限度局限性股票525,000股,赋予标价为7.14元/股。孤立董事对相干事项发表发出产了赞同的孤立意见,监事会对预剩片断限度局限性股票鼓励对象名单终止核实、确认。

  9、2017年11月23日,公司完成股权鼓励方案预剩片断的赋予吊销并说出《关于限度局限性股票鼓励方案预剩片断赋予吊销完成的公报》。本鼓励方案预剩片断限度局限性股票赋予日为2017年9月22日,预剩片断限度局限性股票吊销日为2017年11月23日,预剩片断限度局限性股票吊销数为525,000股,赋予对象共9人,赋予标价为每股7.14元。本次预剩片断赋予完成后公司报户口本钱为人民币407,356,520元,股本尽额407,356,520股。

  10、2017年11月29日,公司公报了《关于片断限度局限性股票回购吊销完成的公报》(详见公报编号:2017-123),并于2017年11月30日完成股权鼓励方案初次赋予的片断限度局限性股票回购吊销工干,对不快宜松锁环境的10名初次赋予对象算计持拥局部258,720股已获任命不松锁的首限期制性股票,按8.985元/股终止回购吊销。本次吊销完成后,公司报户口本钱为人民币407,097,800元,股本尽额407,097,800股。

  11、2017年11月30日,根据股东方父亲会的任命权,公司区别召开第叁届董事会第什二次会和第叁届监事会第什次会,审议经度过了《关于限度局限性股票鼓励方案初次赋予的限度局限性股票第壹个松锁期却松锁的议案》,鉴于公司2016年限度局限性股票鼓励方案初次赋予的限度局限性股票第壹个松锁期松锁环境已满意,赞同为初次赋予的158名适宜松锁环境的鼓励对象操持第壹个松锁期的松锁顺手续,松锁比例为其已获任命的限度局限性股票数的40%,共计松锁2,550,688股。孤立董事发表发出产了赞同的孤立意见。2017年12月6日,该片断松锁股票上市流动畅通(详见公报编号:2017-127)。

  12、2018年3月30日,公司配股新增股份上市流动畅通,本次配特价而沽添加以的股份尽额为120,159,152股,公司本次限度局限性股票鼓励方案初次赋予限度局限性股票标价由8.985元/股调理为8.1393元/股,预剩股份的限度局限性股票标价由7.14元/股调理为6.4679元/股。

  13、2018年4月20日,公司召开2017年年度股东方父亲会审议经度过了《关于公司2017年度盈利分派预案的议案》,每股派发皓金花红0.20元(含税),共计派发皓金花红105,451,390.40元。2018年5月10日,公司2017年度权利分派方案实施终了。公司本次限度局限性股票鼓励方案初次赋予限度局限性股票标价由8.1393元/股调理为7.9393元/股,预剩赋予限度局限性股票标价由6.4679元/股调理为6.2679元/股。

  14、2018年10月12日,根据股东方父亲会的任命权,公司区别召开第叁届董事会第二什八次会名落孙山叁届监事会第什七次会,审议经度过《关于回购吊销片断鼓励对象已获任命但尚不松摒除限特价而沽的限度局限性股票及调理回购标价的议案》,赞同对不快宜松锁环境的27名初次赋予限度局限性股票鼓励对象算计持拥局部552,480股已获任命但尚不松锁的限度局限性股票按7.9393元/股终止回购吊销,对不快宜松锁环境的1名预剩片断限度局限性股票鼓励对象持拥局部20,000股已获任命但尚不松锁的限度局限性股票按6.2679元/股终止回购吊销。孤立董事对上述事项发表发出产了赞同的孤立意见。

  二、本次回购吊销限度局限性股票的缘由及调理事项说皓(壹)回购吊销的缘由

  根据《上市公司股权鼓励办方法》、《南威绵软件股份拥有限公司2016年限度局限性股票鼓励方案(草案)》(以下信称“《鼓励方案》”)等规则及公司2016年第二次临时股东方父亲会的任命权,公司董事会将按调理后的回购标价对片断鼓励对象所持拥局部已获任命但不具拥有松锁环境的限度局限性股票终止回购吊销。详细如次:

  初次赋予片断:公司董事会将对19名因团弄体缘由退任的鼓励对象回购吊销其所持拥局部整顿个限度局限性股票;对8名因2017年度团弄体绩效考勤政不臻标注、不具拥有第二期松锁阅世的鼓励对象,回购吊销占其尽赋予股数30%的限度局限性股票。初次赋予片断算计回购吊销552,480股限度局限性股票,回购标价为7.9393元/股。

  预剩赋予片断:公司董事会将对1名因团弄体缘由退任的鼓励对象回购吊销其所持拥局部整顿个20,000股限度局限性股票,回购标价为6.2679元/股。

  综上,公司将以己拥有资产回购上述28名鼓励对象所持拥有不快宜松锁环境的共计572,480股限度局限性股票,顶付的回购价款共计4,511,662.46元。

  (二)回购标价调理说皓

  1、回购标价调理的缘由

  根据《鼓励方案》及其摘要的规则,若限度局限性股票赋予后公司突发本钱公积转增股本、派递送股票花红、股份拆卸细、收缩股、配股或增发等事项,应对尚不松锁的限度局限性股票的回购标价终止相应的调理。鉴于:

  (1)公司已完成2018年配股发行工干:经中国证券监督办委员会证监容许〔2017〕2382号文把关,公司以股权吊销日2018年3月12日(T日)上海证券买进卖所收盘后公司尽股本407,097,800股为基数,向所拥有股东方配特价而沽A股股份120,159,152股,配股标价5.50元/股;

  (2)公司于2018年5月10日实施了2017年度盈利分派方案:以方案实施前的公司尽股本527,256,952股为基数,每股派发皓金花红0.20元(含税);

  故即兴需对2016年公司初次赋予的限度局限性股票及预剩赋予的限度局限性股票回购标价终止调理。

  2、回购标价的调理方法(1)本钱公积转增股本

  P=P0÷(1+n)

  就中:P0为调理前的赋予标价;n为每股的本钱公积转增股本、派递送股票花红、股份拆卸细的比比值;P为调理后的回购标价。

  (2)派息

  P=P0-V

  就中:P0为调理前的赋予标价;V为每股的派息额;P为调理后的回购标价。

  (3)配股

  P=P0×(P1+P2×n)÷[P1×(1+n)]

  就中:P0为调理前的赋予标价;P1为股权吊销日当天收盘价;P2为配股标价;n为配股的比例(即配股的股数与配股前公司尽股本的比例);P为调理后的回购标价。

  3、公司本次回购标价的调理结实(1)初次赋予片断

  鉴于公司完成了配股地下发行股票、2017年度盈利分派方案,故根据公式计算得出产,2016年底次赋予片断限度局限性股票的回购标价由8.985元/股调理为7.9393元/股。

  (2)预剩赋予片断

  鉴于公司完成了配股地下发行股票及2017年度盈利分派方案,故根据公式计算得出产,2016年预剩赋予片断限度局限性股票的回购标价由7.14元/股调理为6.2679元/股。

  故此本次回购初次赋予的27名鼓励对象已获任命但尚不松摒除限特价而沽的限度局限性股票552,480股,回购标价为7.9393元/股,公司应顶付回购价款4,386,304.46元;回购预剩赋予的1名鼓励对象已获任命但尚不松摒除限特价而沽的限度局限性股票20,000股,回购标价为6.2679元/股,公司应顶付回购价款125,358.00元。

  公司将以己拥有资产回购上述28名鼓励对象所持拥有不快宜松锁环境的572,480股限度局限性股票,顶付的回购价款一共为4,511,662.46元。

  (叁)回购资产到来源及任命权事项说皓

  根据公司2016年第二次临时股东方父亲会审议经度过的《关于提请股东方父亲会任命权董事会操持公司限度局限性股票鼓励方案相干事情的议案》,本次回购吊销、调理回购标价及操持增添以报户口本钱等回购相干事项已任命权董事会全权操持,无需提提交股东方父亲会审议。

  叁、本次回购吊销后公司股本构造变募化情景

  本次回购完成后,公司尽股本由527,256,952股变卦为526,684,472股,公司股本构造变募化如次:

  单位:股

  注:以上股本构造的变募化情景以回购事项完成后中国证券吊销结算拥有限公司上海分公司出产具的股本构造表为准。

  四、对公司的影响

  本次回购吊销片断限度局限性股票事项不会对公司的财政情景和经纪效实产生淡色性影响,也不会影响公司办团弄队的勤政勉违反职。公司办团弄队将持续详细实行工干天职,努力为股东方发皓价。

  五、孤立董事意见

  因公司2016年限度局限性股票初次赋予及预剩赋予完成后,拥有20名鼓励对象因团弄体缘由退任、拥有8名鼓励对象因2017年团弄体绩效考勤政不臻标注不具拥有松锁阅世,我们赞同公司董事会在股东方父亲会的任命权下,根据《鼓励方案》及公司《2016年限度局限性股票鼓励方案实施考勤政办方法》等拥关于规则,对上述28名鼓励对象所持拥局部已获任命但不具拥有松锁环境的限度局限性股票终止回购吊销。同时,鉴于公司完成了配股地下发行股票及2017年度盈利分派方案,我们赞同董事会根据股东方父亲会的任命权对回购标价终止调理。公司本次回购吊销的拥关于事情,适宜《上市公司股权鼓励办方法》等相干法度法规、规范性文件以及公司《鼓励方案》的规则。故此,我们赞同本次《关于回购吊销片断鼓励对象已获任命但尚不松摒除限特价而沽的限度局限性股票及调理回购标价的议案》。

  六、监事会意见

  鉴于公司拥有20名鼓励对象因团弄体缘由退任、拥有8名鼓励对象因2017年团弄体绩效考勤政不臻标注不具拥有松锁阅世,根据《鼓励方案》及公司《2016年限度局限性股票鼓励方案实施考勤政办方法》等拥关于规则,赞同股东方父亲会任命权董事会对上述共计28名初次赋予及预剩赋予的鼓励对象所持拥局部已获任命但不具拥有松锁环境的限度局限性股票终止回购吊销。同时,鉴于公司完成了配股地下发行股票及2017年度盈利分派方案,赞同公司对回购标价终止相应调理。上述事情适宜拥关于法度法规的相干规则,本次回购吊销合法拥有效。

  七、法度意见书的定论性意见

  福建天衡结合(福州)律师事政因此为:公司实施本次回购已得到必要的同意和任命权,适宜《公司法》《中华人民共和国证券法》《办方法》等法度、行政法规和规范性文件的规则以及《鼓励方案》的相干规则;本次回购尚需根据《办方法》等相干规则实行信息说出工干并依照《公司法》及相干规则操持回购吊销股份、减资等相干顺手续。

  八、备查文件(壹)《第叁届董事会第二什八次会决定公报》(二)《第叁届监事会第什七次会决定公报》(叁)《孤立董事关于第叁届董事会第二什八次会相干议案的孤立意见》(四)《福建天衡结合(福州)律师事政所关于南威绵软件股份拥有限公司回购吊销片断鼓励对象已获任命但不松摒除限特价而沽的限度局限性股票及调理回购标价事项的法度意见书》

  证券代码:603636 证券信称:南威绵软件 公报编号:2018-116

  关于回购吊销片断限度局限性股票

  畅通牒债人的公报

  壹、畅通牒债人的缘由

  南威绵软件股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2018年10月12日区别召开第叁届董事会第二什八次会和第叁届监事会第什七次会,审议经度过《关于回购吊销片断鼓励对象已获任命但尚不松摒除限特价而沽的限度局限性股票及调理回购标价的议案》等议案,详细情节详见公司于2018年10月13日见报的《关于回购吊销片断鼓励对象已获任命但尚不松摒除限特价而沽的限度局限性股票及调理回购标价的公报》(公报编号:2018-115)。

  根据《上市公司股权鼓励办方法》、《南威绵软件股份拥有限公司2016年限度局限性股票鼓励方案(草案)》等相干规则,本次拟回购2016年限度局限性股票鼓励方案初次赋予的27名鼓励对象已获任命但尚不松摒除限特价而沽的限度局限性股票552,480股,回购标价为7.9393元/股;拟回购预剩赋予的1名鼓励对象已获任命但尚不松摒除限特价而沽的限度局限性股票20,000股,回购标价为6.2679元/股。公司将以己拥有资产回购上述28名鼓励对象所持拥有不快宜松锁环境的572,480股限度局限性股票,需顶付的回购价款一共为4,511,662.46元。公司将向中国证券吊销结算拥有限责公司上海分公司央寻求该片断股票的吊销,吊销完成后公司报户口本钱将增添以572,480元(详细以还愿把关的吊销股数为准)。

  二、需债人知晓的相干信息

  鉴于公司本次回购将触及报户口本钱增添以,根据《公司法》、《上市公司回购社会帮群股份办方法(试行)》等相干法度、法规的规则,公司债人己接到公司畅通牒宗30日内、不接到畅通牒者己本公报说出之日宗45日内,均拥有权凭拥有效债文件及相干凭证要寻求公司清偿债容许供相应担保。

  债人却采取信函或传真的方法申报,债申报所需材料:公司债人却持证皓债债相干存放在的合同、协议及其他凭证的原件及骈印件到公司申报债。债报还法人的,需同时遂带法人营业照原本原件及骈印件、法定代理人身份证皓文件原件及骈印件;付托人家申报的,摒除上述文件外面,还需遂带法定代理人任命权付托书和代劳动人拥有效身份证的原件及骈印件。债报还天然人的,需同时遂带拥有效身份证的原件及骈印件;付托人家申报的,摒除上述文件外面,还需遂带任命权付托书和代劳动人拥有效身份证件的原件及骈印件。债申报详细方法如次:

  1、债申报吊销地点:福建节泉州市丰海路南威父亲厦2号楼投资者相干办部

  2、申报时间:2018年10月13日到2018年11月26日

  每日上半天9:00-11:30;下半晌14:00-17:00(副休日及法定节假期摒除外面),以邮寄方法申报的,申报日以寄出产日为准。

  3、联绕人:董事会办公室

  4、联绕电话:0595-68288889

  5、传真号码:0595-68288887

  6、邮政编码:362000

  证券代码:603636 证券信称:南威绵软件 公报编号:2018-117

  关于会计师政策变卦的公报

  要紧情节提示:

  本次会计师政策变卦影响:但对公司财政报表相干科目列报产生影响,不影响当期和本次会计师政策变卦前公司尽资产、尽拉亏空、净资产及净盈利。

  南威绵软件股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2018年10月12日召开第叁届董事会第二什八次名落孙山叁届监事会第什七次会,审议经度过了《关于会计师政策变卦的议案》,本议案无需提提交股东方父亲会审议。详细变卦情景如次:

  壹、本次会计师政策变卦概述

  2018年6月15日,中华人民共和国财政部(以下信称“财政部”)颁布匹了《关于修订印发2018年度普畅通企业财政报表程式的畅通牒》(财会〔2018〕15号),要寻求实行企业会计师绳墨的匪金融企业该当依照企业会计师绳墨和畅通牒要寻求编制财政报表。根据上述会计师绳墨的修订要寻求,公司需对会计师政策终止相应变卦,依照该文件规则的普畅通企业财政报表程式(使用于尚不实行新金融绳墨和新顶出产绳墨的企业)编制公司的财政报表。

  二、详细情景及对公司的影响(壹)会计师政策变卦的首要情节

  为规范企业财政报表列报,提高会计师信息品质,处理实行企业会计师绳墨的企业在财政报告编制中的还愿效实,针对《企业会计师绳墨第22号壹壹金融器确认和计量》等四项新金融绳墨和《企业会计师绳墨第14号壹壹顶出产》等两项新顶出产绳墨的实施,财政部对普畅通企业财政报表程式终止了修订并颁布匹了《关于修订印发2018年度普畅通企业财政报表程式的畅通牒》(财会〔2018〕15号)。本次修订要寻求公司应相应变卦原拥局部会计师政策,依照该文件规则的普畅通企业财政报表程式(使用于尚不实行新金融绳墨和新顶出产绳墨的企业)编制公司的财政报表。

  本次对2018年第叁季度及同期报表受影响的详细列报项目及金额调理如次表:

  (二)变卦的日期

  根据财会〔2018〕15号文件,公司从2018年第叁季度报告宗依照该文件的要寻求编制本公司的财政报表。

  (叁)变卦前公司采取的会计师政策

  本次会计师政策变卦前,公司实行财政部颁布匹的《企业会计师绳墨壹壹根本绳墨》和各项详细会计师绳墨、企业会计师绳墨运用指南、企业会计师绳墨说皓公报以及其他相干规则。

  (四)变卦后公司采取的会计师政策

  本次会计师政策变卦后,公司将实行财政部于2018年6月15日印发的《关于修订印发普畅通企业财政报表程式的畅通牒》(财会〔2018〕15号)相干规则,以早年度比较数据相应调理。

  (五)本次会计师政策变卦对公司的影响

  公司2018年第叁季度的财政报表及比较财政报表已按上述财会〔2018〕15号文件的规则终止编制。实行上述新财政报表程式但影响财政报表的列报项目,对公司尽资产、拉亏空尽和、净资产及净盈利无影响。

  叁、孤立董事、监事会意见(壹)孤立董事意见

  公司本次会计师政策变卦是根据财政部颁布匹的相干规则终止的靠边性变卦,对公司财政情景、经纪效实和即兴金流动量无严重影响,变卦后的会计师政策有益于更其客不清雅、公允的反应公司的财政情景和经纪效实。本次会计师政策变卦的决策以次适宜拥关于法度、法规和《公司章程》的规则,没拥有拥有伤害公司及中小股东方的权利,赞同公司本次会计师政策变卦。

  (二)监事会意见

  公司根据财政部相干文件要寻求,对公司会计师政策终止相应变卦,适宜相干法度法规的要寻求及公司的还愿情景,对公司财政情景、经纪效实和即兴金流动量无严重影响,不触及对先前年度的追溯调理,不存放在伤害公司及所拥有股东方利更加的境地,监事会赞同本次会计师政策变卦。

  证券代码:603636 证券信称:南威绵软件 公报编号:2018-118

  关于设置衡阳聪颖城市控股儿分店的

  半途而废公报

  2018年9月29日,南威绵软件股份拥有限公司(以下信称“公司”)召开第叁届董事会第二什七次会,全票审议经度过了《关于与衡阳市白沙洲工业园区办委员会签名合干协议暨设置湖南控股儿分店的议案》(公报编号:2018-111)。当前该控股儿分店已完成工商吊销,并得到衡阳市工商行政办局核发的《营业照》,即兴将拥关于情景公报如次:

  1、公司名称:衡阳聪颖城市科技展开拥有限公司

  2、壹致社会信誉代码:91430400MA4Q0UD962

  3、公司典型:其他拥有限责公司

  4、寓所:湖南节衡阳市雁峰区南叁环路概括保税区父亲门口东方侧概括楼

  5、法定代理人:曾华力

  6、报户口本钱:两亿元整顿

  7、成立日期:2018年10月11日

  8、营业限期:临时

  9、经纪范畴:绵软件开辟;计算机技术开辟、技术效力动、技术咨询;信息体系集儿子成效力动;装置备体系工程的设计与装置效力动。(依法须经同意的项目,经相干机关同意前方却展开经纪活触动)

  该控股儿分店的设置将对公司在华中地区特佩是湖南节聪颖城市范畴的事情拓展产生带举止用,对公司临时展开和事情规划产生壹定主动影响,有益于进壹步增强大公司概括竞赛力。

  证券代码:603636 证券信称:南威绵软件 公报编号:2018-119

  关于持股5%以下股东方减持股份

  结实公报

  本公司董事会、所拥有董事及相干股东方保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  要紧情节提示:

  股东方持股的根本情景:天津市凯信金鹏产权投资基金合伙企业(拥有限合伙)(以下信称“凯信金鹏”)为南威绵软件股份拥有限公司(以下信称“公司”)初次地下发行前的外面部财政投资者,截止本公报说出日,其持拥有公司匪限特价而沽流动畅通股18,119,821股,占公司尽股本的3.44%。

  减持方案的首要情节:公司于2018年4月4日说出《南威绵软件股份拥有限公司关于股东方减持股份方案的提示性公报》,凯信金鹏拟经度过竞价买进卖、父亲量买进卖等法度法规容许的方法,减持不超越22,020,482股(含本数)的公司股份,占公司尽股本的比例为4.18%,减持标价为不低于10元/股(若方案减持时间公司拥有配股、递送股等股份变募化事项,上述减持数和减持标价将相应终止调理)。

  减持方案的实施结实情景:公司于2018年10月12日收到凯信金鹏的《关于股份减持结实的告语函》,截到本公报日,其减持方案时间已服满。

  壹、减持主体减持前根本情景

  上述减持主体无不符举触动人。

  二、减持方案的实施结实

  1.1 (壹)

  1.2 股东方因以下事项说出减持方案实施结实:

  减持方案实施终了

  1.3 (二)

  1.4 本次还愿减持情景与此前说出的减持方案、允诺言能否不符

  1.5 是 否

  1.6 (叁)

  1.7 减持时间区间服满,能否不实施减持

  1.8 不实施 已实施

  1.9 (四)

  1.10 还愿减持能否不到臻减持方案最低减持数(比例)

  1.11 不到臻 已到臻

  1.12 (五)

  1.13 能否前终止减持方案

  1.14 是 否

  2018/10/12

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